Quatre banques thaïlandaises qui auraient été impliquées dans des transactions financières suspectes font l'objet d'une enquête de la part du Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo). L'Office de lutte contre le blanchiment d'argent (Amlo) enquête actuellement sur un rapport international affirmant que quatre grandes banques thaïlandaises ont été impliquées dans des transactions financières suspectes. Il s'agit de données contenues dans le rapport du Consortium international des journalistes d'investigation faisant référence à des fichiers du Financial Crimes Enforcement Network de les Etats Unis. Les 92 transactions incluses dans les registres des quatre banques thaïlandaises couvraient des montants combinés de 41,31 millions de dollars - 9,56 millions de dollars entrants et 31,75 millions de dollars sortant. La Bangkok Bank et la Kasikornbank auraient transféré les plus gros montants avec un total de 31,75 millions de dollars transférés vers l'extérieur. Précisons que ces rapports d'activités suspectes font état de doutes sur l’origine des fonds, mais ne constituent pas nécessairement la preuve d'une fraude. BanqueTransactionsEnvoyéesReçuesBangkok Bank Public Company Limited4622 300 000 $5 920 731 $Export Import Bank of Thailand10 2 557 005 $Kasikornbank Public Company Limited180 511 606 $Kasikornbank Public Co Ltd199 450 000 $324 000 $Krung Thai Bank Public Company Ltd20 200 000 $Bangkok Bank Ltd60 45 410 $Source: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/explore-the-fincen-files-data/ Les FinCEN Files ont permis d’identifier au moins 2 000 milliards de dollars de transactions suspectes réalisées entre 2000 et 2017, dont 514 milliards de dollars concernent la banque JPMorgan, et 1 300 milliards de dollars la Deutsche Bank. Dans la moitié des rapports des fichiers FinCEN, les banques ne disposaient pas d'informations sur une ou plusieurs entités à l'origine des transactions. Des années après l'apparition des premières inquiétudes, les banques ont continué à transférer de l'argent pour le compte de fraudeurs, trafiquants de drogue et fonctionnaires corrompus. https://twitter.com/BangkokPostNews/status/1308343513902276609
