New Nordic: près de 3000 Français pris au piège (II)

Après quelques années d’euphorie, la fièvre s’empare des équipes New Nordic : à partir de 2018 Kurt Svendheim rachète des terrains et multiplie les opérations à Bali, aux Philippines, au Cambodge, en Afrique….

New Nordic se présente triomphalement dans la presse spécialisée comme « le groupe immobilier à la plus forte croissance en Asie du Sud-Est ».

L’homme n’a désormais plus peur de rien, comme en témoigne le projet du Phetchaburi Park, un énorme complexe hôtelier de 5000 appartements, un parc aquatique, des espaces verts, des salles de conférence, des restaurants…

Les autorités thaïlandaises affirment aujourd’hui que le terrain se situe sur un emplacement naturel protégé et qu’il était, dès le départ, non-constructible.

Le Département des Enquêtes Spéciales (DSI) a ouvert une enquête sur Phetchaburi Park

Le Département des Enquêtes Spéciales (DSI), qui a annulé une interview après réception d’une liste de questions, mais a accepté de répondre à certaines d’entre elles par courriel, laisse entendre que Kurt était parfaitement au courant de l’illégalité de l’emplacement : « selon toute vraisemblance, la compagnie New Nordic a été prévenue par les autorités compétentes de l’interdiction de construire à cet emplacement.

Néanmoins l’entreprise a choisi de dissimuler ces informations et de continuer à vendre, recevant dépôts de garantie et paiements complets des victimes. »

Paiements sur un compte à Hong Kong

Une bonne partie des appartements du Phetchaburi Park sont réglés directement par les clients sur un compte à Hong Kong, où transitent des dizaines de millions d’euros-« déjà une irrégularité en soi » souligne un avocat -, au nom d’une compagnie appartenant à Kurt Svendheim, mais les acheteurs -certains considérant sans doute les bénéfices fiscaux de paiements discrets à l’étranger- ne se méfient apparemment pas plus que ça.

La crise sanitaire, qui met à terre le secteur du tourisme en Thaïlande, va brutalement changer la donne. Pour ceux qui défendent New Nordic, c’est la fermeture du pays qui a enrayé le système. Sans touristes pour louer les appartements, pas de revenu, et donc pas de construction, jusqu’à la faillite du groupe. Pour les autres, c’est une opportunité en or qui s’est présentée aux directeurs de l’entreprise pour gagner du temps, faire sortir tout l’argent de Thaïlande et disparaître. Leur principal argument : les constructions, pour celles qui avaient commencé, se sont arrêtées à l’automne 2019, bien avant la crise liée au covid et la fermeture du pays.

En Thaïlande, les caisses sont vides, les appartements à l’abandon

Le 28 janvier 2021, l’entreprise New Nordic Development se déclare en faillite et fait une demande de mise en redressement judiciaire, pour une partie des projets du groupe. La demande a été récemment rejetée et un autre plan doit être bientôt soumis à la justice thaïlandaise, qui permettrait de saisir certains des actifs de la compagnie pour permettre aux acquéreurs de récupérer une partie de leur investissement.

Les premiers mois, une nouvelle équipe mise en place au siège de la société à Pattaya continuait à répondre aux emails. Aujourd’hui, c’est silence radio. Les investisseurs ont la possibilité de rejoindre l’association AVVDN (Association des Victimes de New Nordic) pour entamer une action collective : « plus nous sommes nombreux, plus nous avons une chance d’avoir du poids face aux institutions » encourage Dominique Bardeau, le président de l’association. La mise en redressement judiciaire du groupe ne changera pas grand-chose : en Thaïlande, les caisses sont vides, les appartements à l’abandon.

C’est à Hong-Kong qu’une bonne partie des fonds des victimes présumées ont été transférés. Là-bas, une autre procédure a été entamée par le cabinet Oldham, Li & Nie, afin de remonter la piste de l’argent, une étape cruciale pour tenter de récupérer une partie de la fortune colossale évaporée du groupe. Il semble qu’ils aient touché un nerf : Kurt, qui ne donnait plus de signe de vie depuis 2020, se défend dans le dossier.

Mais où est passé Kurt ?

Les rumeurs le disaient caché à Dubaï ou au Panama…surprise, il est tranquillement en Europe, libre de ses mouvements, occupé avec ses avocats à empêcher toute saisie sur ses avoirs bancaires. Aucun mandat n’a été lancé contre lui. Des sociétés off-shore à son nom ont également été détectées à Chypre et au Panama. Selon des sources proches du dossier, une bonne partie du magot serait peut-être toujours en Thaïlande, transféré à d’autres comptes du groupe ou même à des groupes partenaires.

Au fur et à mesure, les recherches font apparaître aux côtés du Norvégien les noms de plusieurs individus, -en majorité scandinaves mais pas uniquement-, condamnés par la justice, laissant deviner les contours d’un vaste réseau mondial de criminalité organisée en col blanc.

Kurt est particulièrement lié à Sten Ture Jensen, roi du porno norvégien, lui-même engagé dans un cas de faillite suspicieuse il y a quelques années, qui possède une immense société d’investissement immobilier à Pattaya, Blue Point. Les victimes françaises n’ont qu’un espoir réduit de récupérer leur investissement, mais elles espèrent que des sanctions seront prises à l’égard de toutes les personnes impliquées dans la chaîne de responsabilité.